ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»	
Ідентифікаційний код юридичної особи	14307771	
Місцезнаходження	Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, будинок 105	
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2025 	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2025	
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження розміру річних дивідендів.
5. Затвердження способу виплати дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
7. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства додаткових угод з членами Наглядової ради.    
8. Зміна місцезнаходження Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк».
9. Внесення змін до видів діяльності Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк».
10. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» та затвердження Статуту у новій редакції.
11. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» у новій редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення: 
Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 7636 тис. грн. 

Питання 3. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
Проект рішення: 
Розподілити прибуток за 2024 рік наступним чином:
-	3646,5 тис. гривень  направити на виплату дивідендів 
-	3989,5 тис. гривень на використання в господарській діяльності Товариства

Питання 4. Затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення: 
Затвердити річні дивіденди у розмірі 3646532,20 гривень.  
Розмір нарахованих дивідендів на одну просту акцію складає  0,20 гривень.
Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанню порядку денного №3, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питанням№4.

Питання 5. Затвердження способу виплати дивідендів.
Проект рішення: 
Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.
Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанням порядку денного №3, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питаннями№5.

Питання 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
Проект рішення: 
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:
-  контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки  оборотних та необоротних активів;
- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з  банками та фінансовими установами;
- договорів  комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій  виконання  контрактів (договорів) та отримання  авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод  до  ліцензійних договорів, договорів фінансового  лізингу, концесії,  тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання  граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 625 (Шістсот двадцять п’ять) мільйонів гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, Генеральному директору Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. 

Питання 7. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства додаткових угод з членами Наглядової ради.    
Проект рішення: 
Затвердити  зміни до умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткової угоди з Головою Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Додаткових угод з членами Наглядової ради.
     
Питання 8. Зміна місцезнаходження Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк».
Проект рішення: 
Затвердити зміну місцезнаходження Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк»  з: Україна, 21030, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Василя Порика, будинок 43  на:  Україна, 21029, Вінницька область, Вінницький район,  місто Вінниця , вул. Василя Порика, будинок 43-А.

Питання 9. Внесення змін до видів діяльності Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк».
Проект рішення: 
Затвердити внесення  зміни до видів діяльності Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк», а саме додати:
КВЕД 81.10 «Комплексне обслуговування об’єктів»;
КВЕД 81.21 «Загальне прибирання будинків»;
КВЕД 81.29 «Інші види діяльності з прибирання»;
КВЕД 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту»;
КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування»;
КВЕД 43.22 «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання».

Питання 10. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» та затвердження Статуту у новій редакції.
Проект рішення: 
Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк»  та затвердити  Статут у новій редакції

Питання 11. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» новій редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: 
Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.
Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» здійснити усі дії, необхідні для реєстрації  змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів. 
Неприйняття рішення по питанням порядку денного №10 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов’язаним питаннями№11.
	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	http://vinmayak.pat.ua/	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо http://vinmayak.pat.ua/
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти  vikadriv@ukr.net. 
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти vikadriv@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. 
Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти vikadriv@ukr.net із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» Терліковський В.В. Контактний номер телефону: +38(0432)55-17-41
	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти vikadriv@ukr.net.	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
 Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 
	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 10.04.2025 11:00 
Завершення: 25.04.2025 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-	
Інші відомості, передбачені законодавством	Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. 
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 
1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 
2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. 
Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).
У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти vikadriv@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. 
Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. 
Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника	Період
	         Звітний 2024	Попередній 2023
Усього активів	342969	357330
Основні засоби (за залишковою вартістю)	43988	40174
Запаси	         146090	152411
Сумарна дебіторська заборгованість 83616	88718
Гроші та їх еквіваленти	45134	48117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 249500	248580
Власний капітал	 293433 293090
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 31 725	31 725
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	  42636	     64240
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7636	18605
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18 232 661	18 232 661
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,419	1,021
	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№18032025/1 від 18.03.2025	
Дата складання повідомлення	18.03.2025