ПРАТ “ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК”

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	4
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

За звiтний перiод проведенi наступнi засiдання Наглядової ради:

1. Засiдання 15.01.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
Про проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та дочiрнiх пiдприємств

Прийняте рiшення:
Директорам ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»,
ДП «ЗЕФ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» ,
ДП «ТКЕ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»,
ДП «Автомобiлiст Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»,
ДП «ЖЕК Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» провести аудиторськi перевiрки рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк в строк до 31 березня 2019р.

2. Засiдання 29.01.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
Про змiну вiдомостей про заступника Голови Наглядової ради ПРАТ « ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецової Вiкторiї Петрiвни.
Прийняте рiшення:
1. У зв’язку iз вступом Кузнецової Вiкторiї Петрiвни у шлюб з громадянином Сполучених Штатiв Америки, змiною громадянства та змiною адреси проживання внести наступнi змiни у вiдомостi про заступника Голови Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецової Вiкторiї Петрiвни, а саме:
а. Змiнити прiзвище, iм’я та по батьковi на Вiкторiю Далтон;
б. Змiнити громадянство України на громадянство Сполучених Штатiв Америки;
в. Змiнити адресу проживання на 22 Лорi Драйв Енглвуд Клiфф NJ 07632.
2. Наглядовiй радi та правлiнню ПРАТ « ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» привести у вiдповiднiсть всi документи, вiдповiдно до вищевказаних змiн.
3. Засiдання 29.01.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
Про обрання персонального складу робочої комiсiї з питань пiдготовки та проведення урочистих зборiв з нагоди 50 рiчницi створення заводу
Прийняте рiшення:
1.Обрати наступний персональний склад робочої з питань пiдготовки та проведення урочистих зборiв з нагоди 50 рiчницi створення заводу:
Терлiковський В.В., Мельник Г.I., Шведчиков М.М., Стрiцлер М.Б., Рудик С.Д., Гордiєнко В.Д., Тарковський О.В., Дiдух А.М., Пахолюк П.П., Лясковська I.В., Славiнський М.П., Зуб Л.В.
2. Секретарю Наглядової ради Беспалiй Г.С. довести даний протокол до вiдома членiв комiсiї.

4. Засiдання 21.02.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Змiна вiдомостей про учасника ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД».
2. Внесення змiн до статуту ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» та затвердження його в новiй редакцiї.
3. Внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, пов’язаних зi змiною вiдомостей про учасника ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД».
4. Надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на зборах учасникiв ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» .
5. Надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» протоколу зборiв учасникiв ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» та статуту ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» в новiй редакцiї.
Прийняте рiшення:
1. У зв’язку iз вступом Кузнецової Вiкторiї Петрiвни у шлюб з громадянином Сполучених Штатiв Америки, змiною громадянства та змiною адреси проживання внести наступнi змiни у вiдомостi про учасника ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД», а саме:
а. Змiнити прiзвище, iм’я та по-батьковi на Далтон Вiкторiю;
б. Змiнити громадянство України на громадянство Сполучених Штатiв Америки;
в. Змiнити адресу проживання на 22 Лорi Драйв Енглвуд Клiфф NJ 07632.
2. Затвердити Статут ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» шляхом викладення його у новiй редакцiї.
3. Внести змiни до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, пов’язаних зi змiною вiдомостей про учасника ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД».
Доручити та надати повноваження директору ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» Лещуку Юрiю Олександровичу оформити та зареєструвати в установленому порядку змiни до статуту ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» з правом передоручення.
4. Беспалу Г.С., яка зазначила про необхiднiсть надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на зборах учасникiв ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» .
5. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» протоколу зборiв учасникiв ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» та статуту ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» у новiй редакцiї.

5. Засiдання 21.02.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Змiна вiдомостей про засновника ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД».
2. Внесення змiн до статуту ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД» та затвердження його в новiй редакцiї.
3. Внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, пов’язаних зi змiною вiдомостей про засновника ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД».
4. Надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на зборах учасникiв ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД» .
5. Надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» протоколу зборiв учасникiв ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД» та статуту ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД» в новiй редакцiї.

Прийняте рiшення:
1. У зв’язку iз вступом Кузнецової Вiкторiї Петрiвни у шлюб з громадянином Сполучених Штатiв Америки, змiною громадянства та змiною адреси проживання внести наступнi змiни у вiдомостi про засновника ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД», а саме:
а. Змiнити прiзвище, iм’я та по-батьковi на Далтон Вiкторiю;
б. Змiнити громадянство України на громадянство Сполучених Штатiв Америки;
в. Змiнити адресу проживання на 22 Лорi Драйв Енглвуд Клiфф NJ 07632.
2. Затвердити Статут ТОВ «Теплокомуненерго «Маяк ЛТД», шляхом викладення його у новiй редакцiї.
3. Внести змiни до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, пов’язаних зi змiною вiдомостей про засновника ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД».
Доручити та надати повноваження директору ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» Петровському Євгену Iвановичу оформити та зареєструвати в установленому порядку змiни до статуту ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» з правом передоручення.
4. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на зборах учасникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» .
5. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» протоколу зборiв учасникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» та статуту ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» у новiй редакцiї.


6. Засiдання 20.03.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про надання згоди на вiдкриття ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в АТ «Укресiмбанк» в рамках генеральної кредитної угоди № 714317 NI вiд 06.06.17 року кредитного договору у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї з використанням механiзму кредитування траншами на фiнансування оборотного капiталу.
2. Про надання повноваження генеральному Головi Правлiння – генеральному директору ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Ттерлiковському В.В. на пiдписання кредитного договору та можливих додаткових угод до нього, iнших документiв, пов’язаних з проведенням даної кредитної операцiї, в тому числi визначення iстотних та iнших умов вказаних правочинiв (за виключенням суми та строку кредиту).
Прийняте рiшення:
1. Надати згоду на вiдкриття ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в АТ «Укресiмбанк» в рамках генеральної кредитної угоди № 714317 NI вiд 06.06.17 року кредитного договору у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї з використанням механiзму кредитування траншами на фiнансування оборотного капiталу.
2. Надання повноваження Головi Правлiння – генеральному директору ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В. на пiдписання кредитного договору та можливих додаткових угод до нього, iнших документiв, пов’язаних з проведенням даної кредитної операцiї, в тому числi визначення iстотних та iнших умов вказаних правочинiв (за виключенням суми та строку кредиту).

7. Засiдання 30.03.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».

Прийняте рiшення:
1.Провести ревiзiйнiй комiсiї перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» за результатами фiнансового року з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах. Результати перевiрки надати Наглядовiй радi у строк до 20.04.2018р.

8. Засiдання 06.03.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
2. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв.
3. Затвердження Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборiв.
4. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв.
5. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.
6. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.
7. Призначення реєстрацiйної комiсiї для проведення реєстрацiї акцiонерiв.
8. Прийняття рiшення щодо формування тимчасової лiчильної комiсiї, та припинення її повноважень.

Прийняте рiшення:
1. Вiдповiдно до Закону України “Про акцiонернi товариства” провести черговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 27 квiтня 2018 року.
2. Затвердити проект порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв 27 квiтня 2018 року:
а. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
б. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
в. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.
г. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
д. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
е. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
ж. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
з. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
к. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.

9. Засiдання 30.03.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1.Про пiдготовку звiту Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Загальним зборам акцiонерiв
Прийняте рiшення:
Директорам пiдприємств :
ДП «ЗЕФ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» - Терлiковському В.В.;
ДП «ТКЕ «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» - Федорову О.I.;
ДП «ЖЕК «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» - Похилiй Л.Л.;
ДП «Автомобiлiст Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» - Чудовському П.О.;
ТОВ «ТКЕ «Маяк ЛТД» - Петровському Є.I.;
ТОВ «КСК «Маяк ЛТД» - Беспалiй Г.С.;
ТОВ «ЛОСК «Маяк - ЛТД» - Бойчуку М.П.
в термiн до 09 квiтня 2018р надати Наглядовiй радi звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть, економiчнi та виробничi показники роботи пiдприємства за 2017 рiк.
10. Засiдання 30.03.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про затвердження умов трудового контракту та укладання його з директором дочiрнього пiдприємства “Автомобiлiст-Маяк” ПРАТ “ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД “МАЯК”.
Прийняте рiшення:
Затвердити умови трудового контракту та укласти його з директором ДП “Автомобiлiст-Маяк” ПРАТ “ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД “МАЯК” Чудовським Павлом Олександровичем з 01 квiтня 2018 року по 30 червня 2018 року включно.
11. Засiдання 12.04.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1.Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 27 квiтня 2018 року.
Прийняте рiшення:
Затвердити порядок денний чергових загальних зборiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 27 квiтня 2018 року

12. Засiдання 12.04.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
Щодо затвердження Кредитного договору №74318К2 вiд 12.04.18р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в рамках Генеральної кредитної угоди №74317N1 вiд 06.06.17р. та Додаткової угоди №74317N1-3 вiд 12.04.18р.
Прийняте рiшення:
Погодитись з запропонованими АТ «Укрексiмбанк» умовами кредитування та затвердити Кредитний договiр №74318К2 вiд 12.04.18р. укладений мiж АТ «Укрексiмбанк» та ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в рамках Генеральної кредитної угоди №74317N1 вiд 06.06.17р. та Додаткову угоду №74317N1-3 вiд 12.04.18р.
13. Засiдання 17.04.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 27 квiтня 2018 року.
Прийняте рiшення:
Затвердити порядок денний чергових загальних зборiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 27 квiтня 2018 року

14. Засiдання 08.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про погодження внесення змiн до кредитного договору №7416К4/ЕЕЗ-86-ЕХIМ вiд 13.09.16р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ТОВ «ТКЕ Маяк ЛТД».
2. Про надання згоди на укладання додаткових угод до договорiв поруки №7416Р1 вiд 13.09.2016р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ДП «ТКЕ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
3. Про надання права на укладання та пiдписання додаткових угод до договорiв поруки №7416Р1 вiд 13.09.2016р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» i №7416Р2 вiд 13.09.2016р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ДП «ТКЕ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
Прийняте рiшення:
1. Внести змiн до кредитного договору №7416К4/ЕЕЗ-86-ЕХIМ вiд 13.09.16р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ТОВ «ТКЕ Маяк ЛТД».
2. Надати згоду на укладання додаткових угод до договорiв поруки №7416Р1 вiд 13.09.2016р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ДП «ТКЕ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
3. Надати повноваження (право) на укладання та пiдписання додаткових угод до договорiв поруки №7416Р1 вiд 13.09.2016р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (вiд iменi ПРАТ) - Терлiковському В.В. та №7416Р2 вiд 13.09.2016р. укладеного мiж АТ «Укрексiмбанк» та ДП «ТКЕ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (вiд iменi ДП «ТКЕ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК») - Федорову О.I.

15. Засiдання 10.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про затвердження договору про внесення змiн №7416Р1-2 вiд 10.05.18р. до договору поруки № 7416Р1 вiд 13.09.16р.
2. Про затвердження договору про внесення змiн №7416Р2-2 вiд 10.05.18р. до договору поруки № 7416Р2 вiд 13.09.16р.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити договiр про внесення змiн №7416Р1-2 вiд 10.05.18р. до договору поруки № 7416Р1 вiд 13.09.16р.
2. Затвердити договiр про внесення змiн №7416Р2-2 вiд 10.05.18р. до договору поруки № 7416Р2 вiд 13.09.16р

16. Засiдання 14.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Щодо обрання суб’єкта оцiночної дiяльностi майна товариства (земельних дiлянок та нерухомого майна, яке передається в iпотеку АТ «Укрексiмбанк») та затвердження умов договору з ним.
Прийняте рiшення:
1. Надати згоду на укладання договору на проведення незалежної оцiнки майна з ТОВ «Альянс – Укрексперт» для виготовлення звiту про оцiнку та рецензiї на звiт ( у випадку необхiдностi, на вимогу банку) щодо визначення ринкової вартостi нерухомого майна, яке передається в iпотеку АТ «Укрексiмбанк» для додаткового забезпечення зобов’язань за Генеральною кредитною угодою №7431 N1вiд 06.06.2017р. Надати генеральному директору – головi правлiння Терлiковському В.в. повноваження укласти вiдповiдний договiр з ТОВ «Альянс – Укрексперт» та самостiйно визначити його умови.

17. Засiдання 18.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Щодо затвердження ринкової вартостi майна, яка визначена вiдповiдно до звiтiв про оцiнку майна, виготовлених ТОВ «Альянс – Укрексперт» (земельних дiлянок та нерухомого майна, яке передається в iпотеку АТ «Укресiмбанк»)
Прийняте рiшення:
1. Затвердити визначену звiтами про незалежну оцiнку майна по кожному об’єкту нерухомого майна, , яке передається в iпотеку АТ «Укресiмбанк»

18. Засiдання 18.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про надання згоди на внесення змiн до умов Генеральної кредитної угоди №74317N1вiд 06.06.17р.
2. Про надання згоди на передачу в додаткове забезпечення виконання додаткових зобов’язань за Генеральною кредитною угодою №74317N1 вiд 06.06.2017р. нерухомого майна, що належить ДП «ЗЕФ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
3. Про надання згоди на вiдкриття ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в АТ «Укрексiмбанк» в рамках генеральної кредитної угоди №74317N1 вiд 06.06.2017р. кредитного договору у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї на фiнансування оборотного капiталу.
4. Про надання повноважень генеральному директору – головi правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В. на пiдписання кредитних документiв.
5. Про надання повноважень директору ДП «ЗЕФ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В. на пiдписання iпотечного договору.
Прийняте рiшення:
1.Надати згоду на внесення змiн до умов Генеральної кредитної угоди №74317N1вiд 06.06.17р.
2. Надати згоду на передачу в додаткове забезпечення виконання додаткових зобов’язань за Генеральною кредитною угодою №74317N1 вiд 06.06.2017р. нерухомого майна, що належить ДП «ЗЕФ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
3. Надати згоду на вiдкриття ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в АТ «Укрексiмбанк» в рамках генеральної кредитної угоди №74317N1 вiд 06.06.2017р. кредитного договору у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї на фiнансування оборотного капiталу.
4. Надати повноваження генеральному директору – головi правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В. на пiдписання кредитних документiв.
5. Надати повноваження директору ДП «ЗЕФ Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В. на пiдписання iпотечного договору.


19. Засiдання 22.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про затвердження ринкової вартостi майна, яка визначена вiдповiдно до звiтiв про оцiнку майна, виготовлених ТОВ «Альянс – Укрексперт»(земельних дiлянок та нерухомого майна, яке передається в iпотеку АТ «укресiмбанк»)
Прийняте рiшення:
Затвердити визначену звiтами про незалежну оцiнку майна по кожному об’єкту нерухомого майна, яке передається в iпотеку АТ «Укрексiмбанк» , яка виконана ТОВ «Альянс – Укрексперт»

20. Засiдання 15.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про збiльшення розмiру Статутного капiталу ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД».
2. Затвердження Статуту ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» шляхом викладення його у новiй редакцiї.
3. Надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на зборах учасникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» та пiдписати Статут ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК".
Прийняте рiшення:
1.Збiльшити Статутний капiтал ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» за рахунок грошових внескiв . Далтон Вiкторiї, як засновнику, внести в Статутний капiтал ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД кошти.
2. Затвердити Статут ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» шляхом викладення його у новiй редакцiї
3. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на зборах учасникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» та пiдписати Статут ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК".
4. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на зборах учасникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» та пiдписати Статут ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК".

21. Засiдання 22.05.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про затвердження Додаткової угоди №74317 N1-4 вiд 15.06.18 року до Генеральної кредитної угоди №74317N1 вiд 06.06.17р., Кредитного договору №74317К2 вiд 15.06.2018р., додаткової угоди №74317К2-1 вiд 15.06.2018р., iпотечного договору №18-18ZI0001 вiд 15.06.2018р. та Договору про внесення змiн 74317Z-1 вiд 15.06.2018р. до iпотечного договору №74317Z2 вiд 06.06.2017р.
Прийняте рiшення:
1. Погодитись з запропонованими АТ «Укрексiмбанк» умовами кредитування та затвердити Додаткову угоду №74317 N1-4 вiд 15.06.18 року до Генеральної кредитної угоди №74317N1 вiд 06.06.17р., Кредитний договiр №74317К2 вiд 15.06.2018р., додаткову угоду №74317К2-1 вiд 15.06.2018р., iпотечний договiр №18-18ZI0001 вiд 15.06.2018р. та Договiр про внесення змiн 74317Z-1 вiд 15.06.2018р. до iпотечного договору №74317Z2 вiд 06.06.2017р.

22. Засiдання 18.06.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про надання повноважень директору ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на укладання та пiдписання вiд iменi ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» договорiв про переведення боргу з постачання природного газу з ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на КП ВМР «Вiнницямiськтепоенерго»
Прийняте рiшення:
1. Надати повноваженя директору ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»Федорову О.I. на укладання та пiдписання вiд iменi ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» договорiв про переведення боргу з постачання природного газу з ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на КП ВМР «Вiнницямiськтепоенерго».

23. Засiдання 03.07.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про надання згоди на виступ ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» поручителем по кредитних зобов’язаннях ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» перед АТ «Укрексiмбанк»
2. Про надання права на укладання та пiдписання договору поруки та можливих додаткових угод до нього.
Прийняте рiшення:
1. Надати згоду на виступ ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» поручителем по кредитних зобов’язаннях ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» перед АТ «Укрексiмбанк» на повну суму даних зобов’язань та укладання договору поруки.
2. Надати повноваження (право) на укладання та пiдписання договору поруки та можливих додаткових угод до нього у майбутньому Генеральному директору – головi правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В.

24. Засiдання 16.07.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про припинення повноважень членiв Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
2. Про обрання членiв Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
3. Про затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з членами Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
4. Про призначення уповноваженої особи на пiдписання трудових договорiв (контрактiв) з членами Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
Прийняте рiшення:
1. Припинити повноваження членiв Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» : Шведчикова Миколи Михайловича; Стрiцлера Михайла Борисовича; Мельник Ганни Iванiвни; Прокопчук Наталiї Антонiвни; Рудика Сергiя Даниловича; Гордiєнко Василя Дмитровича.
2. Обрати з 16 липня 2018 року у члени Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»: Шведчикова Миколу Михайловича; Стрiцлера Михайла Борисовича; Мельник Ганну Iванiвну; Прокопчук Наталiю Антонiвну; Рудика Сергiя Даниловича; Гордiєнко Василя Дмитровича.
3. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК
4. Головi Наглядової ради Кузнецову П.Д. пiдписати вiд iменi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» трудовi договори (контракти) з обраними членами Правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».

25. Засiдання 16.07.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Вiдбiр кандидатур для занесення на Галерею Слави ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД “МАЯК”.
Прийняте рiшення:
1. Встановити квоти по кандидатурам працiвникiв для занесення їх на Галерею Слави по ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та пiдприємствах, де засновником являється ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на 2018 рiк, згiдно додатку №1 до Положення «Про Галерею Слави ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на 2018 рiк :
- ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» - 12 чол., з них:
кращих працiвникiв згiдно Положення №1 – 7 чол.,
кращих молодих спецiалiстiв згiдно положення №2 – 2 чол.,
кращих працiвникiв за професiями згiдно Положення №3 – 3 чол.
- ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк» ЛТД» - 1 чол;

26. Засiдання 26.07.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про обрання об’єкта оцiночної дiяльностi для оцiнки майна ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», яке планується передати в iпотеку та заставу АТ «Укрексiмбанк» та затвердження умов договору з ним.
Прийняте рiшення:
1.Надати згоду на укладання договорiв на проведення незалежної оцiнки майна ПП «Агентство експертної оцiнки та консалтингу» для виготовлення звiту про оцiнку нерухомостi та обладнання , яке передається в iпотеку та заставу АТ «Укрексiмбанк» пiд забезпечення зобов’язань за генеральною кредитною угодою №74317N1 вiд 06.06.2017р.
Надати генеральному директору – головi правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В. повноваження укласти вiдповiднi договори з ПП «Агентство експертної оцiнки та консалтингу» та самостiйно визначити їх умови.

27. Засiдання 03.08.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв з ТОВ «Метiнвест-СМЦ»
Прийняте рiшення:
1. Надати згоду генеральному директору – головi правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В. на вчинення значних правочинiв з ТОВ «Метiнвест-СМЦ» протягом одного року з дати прийняття цього рiшення

28. Засiдання 03.08.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Погодження кандидатур працiвникiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» для занесення на Галерею слави ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» по пiдсумкам II пiврiччя 2017-I пiврiччя 2018 р.р.
2. Погодження кандидатур працiвникiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» для присвоєння звання «Ветеран ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
Прийняте рiшення:
Затвердити кандидатури працiвникiв ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД “МАЯК” для занесення на Галерею Слави ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД “МАЯК» по пiдсумкам II пiврiччя 2017року - пiврiччя 2018 року та присвоєння звання :
- «Кращий працiвник»;
- «Кращий молодий спецiалiст»
- «Кращий робiтник за професiями”
3. Затвердити наданi кандидатури для присвоєння звання «Ветеран ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»

29. Засiдання 03.08.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про затвердження кандидатур вiд пiдприємств, засновником (учасником) яких є ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» для занесення на Галерею слави ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» по пiдсумкам II пiврiччя 2017-I пiврiччя 2018 р.р.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити наданi кандидатури вiд пiдприємств, засновником (учасником) яких є ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» для занесення на Галерею слави ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК

30. Засiдання 16.08.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про нагородження працiвникiв ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та працiвникiв пiдприємств, засновником (учасником) яких є ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» з нагоди 50 –рiччя заснування заводу.
2. Про вiдзначення працiвникiв подяками ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД “МАЯК» з нагоди 50 –рiччя заснування заводу.
Прийняте рiшення:
1. З нагоди 50–рiччя заснування заводу нагородити всiх працiвникiв ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та всiх працiвникiв пiдприємств, засновником (учасником) яких є ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» грошовою винагородою.
2. За багаторiчну сумлiнну працю, значний трудовий внесок в результати роботи колективу та з нагоди 50–рiччя заснування заводу, вiдповiдно до поданих кандидатур, вiдзначити подякою ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» працiвникiв ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та працiвникiв пiдприємств, засновником (учасником) яких є ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та нагородити їх грошовою винагородою

31. Засiдання 15.08.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про затвердження ринкової вартостi майна, яка визначена вiдповiдно до звiтiв про оцiнку майна, виготовлених ПП «Агентство експертної оцiнки i консалтингу» (земельної дiлянки, нерухомого майна та обладнання, яке передається в iпотеку та заставу АТ «Укрексiмбанк»).
Прийняте рiшення:
1. Затвердити визначену звiтами про незалежну оцiнку майна по кожному об’єкту нерухомого майна та обладнання, яке передається в iпотеку та заставу АТ «Укрексiмбанк» для забезпечення зобов’язань за Генеральною кредитною угодою № 74317N1 вiд 0.06.17р., яка виконана ПП «Агентство експертної оцiнки i консалтингу».

32. Засiдання 24.09.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 74317N1 вiд 06.06.17р.
2. Про виведення з предмету iпотеки банку частини нерухомого майна, належного ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
3. Про надання згоди на передачу в додаткове забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною кредитною угодою № 74317N1 вiд 0.06.17р. рухомого та нерухомого майна, що належить ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
4. Про надання згоди на вiдкриття ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди № 74317N1 вiд 06.06.17р. кредитного договору у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї на фiнансування оборотного капiталу.
5. Про надання згоди на внесення змiн до умов iпотечного договору №18-8ZI0001 вiд 15.06.18р.
6. Про надання повноважень на пiдписання документiв.

Прийняте рiшення:
1. Вирiшили надати згоду на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 74317N1 вiд 06.06.17р., а саме: збiльшити лiмiт кредитування .
2. Вирiшили звернутися до АТ «Укрексiмбанк» з клопотанням виведення частини нерухомого майна, належного ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» з iпотеки банку, що служить забезпеченням Генеральної кредитної угоди № 74317N1 вiд 06.06.17р.
3. Вирiшили надати згоду на передачу ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» для додаткового забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною кредитною угодою № 74317N1 вiд 06.06.17р. перед АТ «Укрексiмбанк» в iпотеку/заставу визначене нерухоме майно та обладнання.
4.Вирiшили надати згоду на вiдкриття ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» в АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди № 74317N1 вiд 06.06.17р. кредитного договору у формi вiдновлювальної кредитної лiнiї на фiнансування оборотного капiталу.
5. Вирiшили надати згоду на внесення змiн до умов iпотечного договору №18-8ZI0001 вiд 15.06.18р. укладеного для забезпечення Генеральної кредитної угоди та iпотекодавцями за яким виступає ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та ДП «Зовнiшньоекономiчна фiрма «Маяк» ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
6. Надати повноваження на укладання та пiдписання необхiдних документiв та договорiв(з правом на самостiйне визначення iстотних та iнших умов правочинiв , за виключенням суми та строку кредиту, перелiку майна, що передається в iпотеку та заставу) вiд iменi ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» головi правлiння - генеральному директору Терлiковському В.В., вiд iменi ДП «Зовнiшньоекономiчна фiрма «Маяк» ПРАТ «ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» директору Терлiковському В.В. (з правом передоручення даного повноваження в повному обсязi головному бухгалтеру ДП- Мельник Г.I. на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi вiд 15.06.2018р. №957)


33. Засiдання 23.11.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про премiювання по пiдсумкам роботи за 2018 рiк працiвникiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», дочiрнiх пiдприємств ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» та товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, засновниками яких є ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»

Прийняте рiшення:
1. Директорам ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», ДП «ЗЕФ Маяк», ДП «ТКЕ Маяк», ДП «ЖЕК Маяк», ДП «Автомобiлiст Маяк», ТОВ «ТКЕ Маяк ЛТД», ТОВ «КСК «Маяк ЛТД», ТОВ «ЛОСК Маяк ЛТД» надати Головi Наглядової ради на розгляд пропозицiй щодо премiювання працiвникiв їх пiдприємств по пiдсумкам 2018 року, виходячи з результатiв роботи за 2018 рiк та фiнансових можливостей вiдповiдного пiдприємства.

34. Засiдання 27.11.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про премiювання по пiдсумкам роботи за 2018 рiк працiвникiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
Прийняте рiшення:
1. Премiювати за пiдсумками роботи в 2018 роцi:
- членiв Наглядової ради та правлiння ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» з коефiцiєнтом 0,7 вiд їх посадового окладу;
- IТР ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» з коефiцiєнтом 0,9 вiд їх посадового окладу;
- основних працiвникiв ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» з коефiцiєнтом 1,0 вiд їх середнього заробiтку.

35. Засiдання 04.12.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про надання згоди на внесення за iнiцiативою АТ «Укрексiмбанк» змiн до умов кредитного договору №18-8К V0001 вiд 15.06.18р. в частинi збiльшення вiдсоткової ставки за користування кредитними коштами.
2. Про надання повноважень на пiдписання документiв.
Прийняте рiшення:
1. Надати згоду на внесення змiн до умов кредитного договору №18-8К V0001 вiд 15.06.18р. в частинi збiльшення вiдсоткової ставки за користування кредитними коштами.
2. Надати повноваження на укладання на укладання та пiдписання вiд iменi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» додаткової угоди до кредитного договору №18-8К V0001 вiд 15.06.18р. головi правлiння - генеральному директору ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Терлiковському В.В.,

36. Засiдання 11.12.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про премiювання по пiдсумкам роботи за 2018 рiк працiвникiв ДП «ЖЕК Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК».
Прийняте рiшення:
1. За пiдсумками роботи в 2018 роцi премiювати працiвникiв ДП «ЖЕК Маяк» ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» з коефiцiєнтом 0,8 вiд середньої заробiтної плати кожного працiвника.


37. Засiдання 11.12.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Про премiювання по пiдсумкам роботи за 2018 рiк працiвникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД»
Прийняте рiшення:
2. Премiювати за пiдсумками роботи в 2018 роцi
- керiвникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» з коефiцiєнтом 0,8 вiд посадового окладу;
- робiтникiв ТОВ «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» з коефiцiєнтом 0,6 вiд посадового окладу

38. Засiдання 17.12.2018 року
Порядок денний засiдання та прийнятi рiшення по порядку денному:
1. Затвердження статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» в новiй редакцiї з метою приведення його у вiдповiднiсть до законодавства.
2. Надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» на Загальних зборах Учасникiв ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» .
3. Надання повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» та статуту ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» в новiй редакцiї.

Прийняте рiшення:
1. Затвердити нову редакцiю статуту ТОВ «Культурно – спортивний комплекс «Маяк ЛТД» з метою приведення його у вiдповiднiсть до законодавства в зв’язку з прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та додатковою вiдповiдальнiстю».
2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.