Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	98.53
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Порядок денний та прийнятi рiшення по порядку денному загальних зборiв: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Проект рiшення:1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Чумаченко Галина Панасiвна, члени лiчильної комiсiї Баранюк Вадим Юрiйович, Мальована Наталiя Сергiївна. 2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. Проект рiшення: Обрати Головою загальних зборiв – Тарковського Олександра Валентиновича, Секретарем загальних зборiв – Лясковську Iрину Володимирiвну. 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв. Проект рiшення:Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв: Час для виступу доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилин Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин. Час для вiдповiдi на питання, довiдки до 5 хвилин. Порядок проведення загальних зборiв. Загальнi збори розпочинаються у час зазначений у повiдомлення про проведення загальних зборiв та тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного. Розгляд питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi, який вказаний в оголошеннi(повiдомленнi) про скликання загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше ? голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. При неможливостi розглянути всi питання, включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборiв акцiонерiв може оголосити перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв не може перевищувати трьох. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) пiсля закiнчення перерви не проводиться. Пiсля перерви загальнi збори акцiонерiв проводяться у тому ж мiсцi, що вказано у повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв. Усi запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв подаються у письмовiй формi до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного виключно у письмовiй формi, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм’я по батьковi акцiонера (його представника), який подає питання. Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, здiйснюється акцiонерами (їх представниками) до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного у секретаря загальних зборiв. Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв. Анонiмнi заяви, питання, та iншi звернення залишаються без розгляду. Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв. Рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах акцiонерiв, приймаються за результатами голосування акцiонерiв (їх представникiв) виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi у вiдповiдностi до законодавства Наглядовою радою, i якi були виданi акцiонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборiв акцiонерiв, пiд час реєстрацiї. На загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю. Оголошення проектiв рiшень, пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень з питань порядку денного здiйснює головуючий загальних зборiв акцiонерiв. Хiд загальних зборiв акцiонерiв або розгляд окремого питання порядку денного за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв акцiонерiв чи самих загальних зборiв акцiонерiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних зборiв акцiонерiв. 4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi за 2017 рiк. 5. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Проект рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. Проект рiшення: Затвердити прибуток Товариства за 2017 рiк в сумi 4818 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 240,9 тис. грн. (5%) до резервного фонду, 4577,1 тис. грн. (95%) на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. 9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв. Проект рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: - контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг; - контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу, поставки оборотних та необоротних активiв; - контрактiв ( договорiв) купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв третiх осiб ; - договорiв iпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди); - кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами; - договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики; - угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо, та будь-якi iнших значних правочинiв з iншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 250 (двiстi п’ятдесят) мiльйонiв гривень. Надати згоду на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них, Генеральному директору - Головi правлiння Товариства Терлiковському Василю Васильовичу за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 2 096 653 (два мiльйона дев’яносто шiсть тисяч шiстсот п’ятдесят три) голоси, що становить 98,79% голосуючих акцiй Товариства. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-8 питання: Кiлькiсть голосiв «ЗА» 2 096 653 100% Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 9 питання: Кiлькiсть голосiв «ЗА» 2 096 653 69,69 % Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори не скликалися	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi загальнi збори не скликалися
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У разi скликання чергових загальних зборiв, вони проводились.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi загальнi збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні