| |
Дата розміщення: 22.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
63.25 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово –господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року. Визначення уповноваженої особи на пiдписання значних правочинiв.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з членами Ревiзiйної комiсiї.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного: 1 питання.Обранi голова зборiв Пахолок П.П., секретарiат Морозова Н.В., Лясковська I.В., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана; 2-4 питання. Звiти органiв управлiння i контролю, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах; 5 питання. Рiчний звiт i баланс затвердженi бiльш, як 99% голосiв; 6 питання. Прибуток залишається на розвиток виробництва затверджено бiльш, як 99% голосiв; 7 питання. Бiльш, як 99% голосiв попередньо схваленi значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом року; 8 питання. Повноваження Наглядової ради припиненi; 9 питання. Обрана Наглядова рада у складi Кузнєцов П.., Кузнєцова В.П., Єгорова В.П., Садовська З.П., Тарновський О.В.; 10 питання. Повноваження Ревiзiйної комiсiї припиненi; 11 питання. Обрана Ревiзiйна комiсiя у складi Черняєва Л.О., Зубченко Н.В., Магдич А.I., Варенюк Р.С.; 12 питання. Положення про Наглядову раду затверджено. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: